الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

الاحتيال المالي: من الوقاية إلى التحقيق

لمحة عامة

تستعين المؤسسات بإدارة الشؤون المالية لديها بغية التخطيط والإبلاغ عن نتائج أنشطتها الاستراتيجية والتشغيلية. ويُعد الاحتيال المالي أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه المؤسسات وتمنعها من تحقيق أهدافها. سوف تلقي هذه الدورة التدريبية  الضوء على طبيعة الاحتيال المالي وأسبابه، كما ستوضح للمشاركين كيف أن تصميم وتنفيذ الحوكمة والضوابط الداخلية المناسبة من شأنهما التخفيف من مخاطر الاحتيال المالي، وستمكّنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات المطبّقة على صعيد التحقيق في عمليات الاحتيال والإبلاغ عنها.

Associations
Associations
استفسار سريع أعد الإتصال بي
نظرة عامة
المنهجية

تستخدم هذه الدورة أساليب تفاعلية، مثل المناقشات التي يقودها المدرب والمشاركون على حد سواء، والعروض التقديمية الموجزة التي ينفذها الطرفان أيضاً، بالإضافة إلى الشرح النظري عن موضوعات تتعلق بالاحتيال. كما تستعرض الدورة حالات واقعية يُطلب من المشاركين دراستها ومناقشتها.

أهداف الدورة

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

  • تعريف الاحتيال المالي وأسبابه وتأثيراته
  • التعرّف على الأنواع الرئيسية لمخططات الاحتيال المالي في المؤسسات
  • الإلمام بالتقييم الخاص بالاحتيال المالي والضوابط الوقائية ذات الصلة
  • مراجعة خطوات ومنهجية التحقيق في قضايا الاحتيال المالي
  • التعرّف على النظام القانوني الذي يحكم قضايا الاحتيال
الفئات المستهدفة

المدراء والمشرفون والموظفون التابعون لكافة الأقسام في المؤسسات، بما في ذلك الشؤون المالية والتدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والحوكمة، الذين يرغبون في تحسين فهمهم لعمليات الاحتيال المالي والممارسات الفضلى التي يتم اعتمادها لمنع هذه العمليات والتدقيق فيها.

الكفاءات المستهدفة
  • تقييم مخاطر الاحتيال وإدارتها
  • المحاسبة المالية والتدقيق المالي
  • تحليل البيانات والتحليل الجنائي
  • الامتثال القانوني والتنظيمي
  • مهارات الاتصال والتحقيق
  • استراتيجيات منع الاحتيال
محتوى الدورة
  • مقدمة عن عمليات الاحتيال
    • التعاريف والمصطلحات ذات الصلة
    • مثلث الاحتيال
    •  فهم السلوك الإجرامي
    • حوكمة الشركات والأخلاقيات المؤسسية
    • مدونات قواعد السلوك
    • الرشوة والفساد
  • المعاملات المالية ومخططات الاحتيال
    • اختلاس الأصول
    • سرقة البيانات والملكية الفكرية
    • غش المستهلكين
    • سرقة الهوية
    • تزوير البيانات المالية
  • منع عمليات الاحتيال وردعها
    • جرائم الموظفين الإداريين "ذوي الياقات البيضاء"
    • مسؤوليات الإدارة فيما يتعلق بعمليات الاحتيال
    • تقييم مخاطر الاحتيال
    • إدارة مخاطر الاحتيال
    • منع الاحتيال
    • أخلاقيات المدققين في عمليات الاحتيال
  • التحقيق في جرائم الاحتيال
    • الجوانب النظرية والتطبيقية الخاصة بإجراء المقابلات
    • التخطيط لإجراء الفحص الخاص بعمليات الاحتيال وتنفيذه
    • تحليل المستندات
    • تعقب المعاملات غير المشروعة
    • كتابة التقرير
    • مصادر المعلومات
  • النظام القانوني الذي يحكم قضايا الاحتيال
    • نظرة عامة على النظام القانوني
    • حقوق الفرد أثناء الخضوع للفحص والتدقيق
    • المبادئ الأساسية لتقديم الأدلة
    • القانون المتعلق بالاحتيال
    • الإدلاء بالشهادة
    • غسيل الأموال
    • الاحتيال المرتبط بحالات الإفلاس
الإعتمادات الدولية
Associations
الرابطة الوطنية لمجالس الدولة للمحاسبة (NASBA)

شركة ميرك للتدريب والاستشارات مسجّلة من قبل الجمعية الوطنية لمجلس المحاسبين(NASBA) كوكيل معتمد في التعليم المهني المستمر، والذي يمتلك صلاحية اعتماد الدورات الفردية لرصيد التعليم المهني المستمر.

زيارة الموقع تحقق من الدورات
الجدول الزمني والرسوم
هل..لديك..سؤال؟
هنا ستساعدك في العثور على ما تبحث عنه